[HK]王氏国际:股东周年大会通告   时间：2020年05月14日 19:45:26 中财网    
原标题:王氏国际:股东周年大会通告

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對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任
何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。


（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：99）


股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二零年六月二十六日（星期五）上午十一時正假座香港
九龍尖沙咀彌敦道118號 The Mira Hong Kong 3樓會議廳舉行股東週年大會，
藉以處理下列事項：

1.

省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之
財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告；

（第1項決議案）

2.

宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息
每股為港幣0.03元；

（第2項決議案）

3.

重選下列退任董事：

(a)

陳子華博士為執行董事

（第3a項決議案）

(b)

李家祥博士為獨立非執行董事

（第3b項決議案）

(c)

葉天養先生為獨立非執行董事

（第3c項決議案）

4.

授權董事會釐定董事酬金；

（第4項決議案）

5.

重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會
釐定其酬金；

（第5項決議案）







6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議無條件全面授權董事發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，以
及就此作出或授予售股建議、協議及購股權，惟須受下列各項條件限制：

(A) 該項授權之有效期間不得超逾有關期間（定義見下文），惟董事可於有
關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後才行使該等權力之售股
建議、協議及購股權；

(B) 除依照(i)配售新股（定義見下文），(ii)任何本公司發出之認股權證或其
他可轉換本公司普通股份之證券之條款行使其認購或轉換股份之權力，
及(iii)任何僱員購股權計劃或其他當時採納之類似安排所授予或發給本
公司及╱或其任何附屬公司之職員及╱或僱員股份或認購本公司股份
之權力等方式外，董事所配發或有條件或無條件同意配發之本公司股
本面值總額（不論根據購股權或其他方式），不得超過本決議案獲通過
之日之本公司已發行股本面值總額之20%；

(C) 該項授權為授予董事因行使任何認股權證之認購權或行使本公司任何
僱員購股權計劃之任何購股權而隨時配發及發行本公司股本中額外股
份之授權以外之授權；及

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至以下日期（以較早者為準）止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或

(ii) 依照本公司之公司細則或百慕達適用之法例規定，本公司下屆股
東週年大會須予召開之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。




「配售新股」指董事於指定期間內，視情況而定，向於指定記錄日期名列
本公司股東名冊及認股權證持有人名冊之股份及╱或認股權證持有人，
按彼等當時所持該等股份及╱或認股權證數目之比例建議發售股份（惟
董事認為必須或適宜時可就零碎股份或經考慮在香港或香港以外任何
地區適用於本公司之法律之任何限制或責任或任何認可管制機構或任
何證券交易所之規定後而取消若干股東在此方面之權利或作出其他安
排）。」

（第6項決議案）

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議無條件全面授權董事，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或經香
港證券及期貨事務監察委員會及聯交所根據公司股份購回守則所認可的任何
其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份
（「股份」），以及全面及無條件批准由本公司董事行使本公司所有權力，在所
有適用法例、規則及法令下購回股份，惟須受下列各項條件限制：

(A) 該項授權之有效期間不得超逾有關期間（定義見下文）；

(B) 該項授權得賦予董事權力，以促使本公司按董事酌情決定之價格購回
股份；

(C) 本公司根據本決議案於有關期間購回之股份之總面額，不得超過於本
決議案獲通過之日之本公司已發行股本總面額之10%；及

(D) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日至下列日期（以較
早者為準）止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或

(ii) 依照本公司之公司細則或百慕達適用之法例規定，本公司下屆股
東週年大會須予召開之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案
之日。」

（第7項決議案）



8. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議在本通告所載第6項及第7項決議案獲通過之情況下，將本公司根據
第7項決議案購回之本公司股份面值總額，加於董事可能根據第6項決議案
配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份面值總額中。」

（第8項決議案）

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司因購股權計劃（其註
有「A」字樣之副本已提交本股東大會，並由本股東大會主席簽署以資識別）
（「購股權計劃」）可能發行之本公司股本中之股份（「股份」）上市及買賣之情
況下，批准本公司採納購股權計劃，並授權本公司董事授出購股權並根據購
股權計劃在授出之購股權獲行使時配發、發行及處理股份，並採取有關措施
及進行一切必要或適宜之行動及簽訂有關交易、安排及協議，致使購股權計
劃得以全面執行。」

（第9項決議案）

承董事會命

主席兼行政總裁

王忠秣

香港，二零二零年五月十四日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委任另一位代表出席，並於表決時代其投票。

受委代表毋須為本公司之股東。倘股東為兩股或以上股份之持有人，可委任一名以上代表
代其投票。


2. 就任何股份之聯名登記持有人而言，任何一名該等人士均可親自或委派代表於會上就所持
股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席
大會，則只有出席大會而在股東名冊上排名首位之人士方可就有關股份投票。




3. 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授
權文件副本，必須於大會或其任何續會舉行前48小時送交本公司之香港股份過戶登記分處
卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。


4. 為大會而暫停辦理股東登記手續：

為確定出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二零年六月十九日（星期五）至二零
二零年六月二十六日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股東登記手續，於該期間內
不會辦理股份轉讓。如欲符合資格出席大會並於會上投票，務須於二零二零年六月十八日（星
期四）下午四時三十分前，將所有過戶表格連同有關股票，一併送達本公司之香港股份過戶
登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。


5. 為派發股息而暫停辦理股東登記手續：

為確定收取建議末期股息之權利，本公司將於二零二零年七月三日（星期五）暫停辦理本公
司股東登記手續，該日將不會辦理股份轉讓。如欲符合資格，在第2項決議案於會上獲通過
之情況下獲派建議末期股息，務須於二零二零年七月二日（星期四）下午四時三十分前，將
所有過戶表格連同有關股票，一併送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，
地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。


6. 重選董事詳情（第3a項、第3b項及第3c項決議案）、發行及購回股份之一般授權（第6項、第7項
及第8項決議案）以及採納購股權計劃（第9項決議案）之進一步資料載於本公司日期為二零
二零年五月十四日之通函中。


7. 防疫措施：

為保障股東╱與會者的健康及安全，以及將受到冠狀病毒（「2019冠狀病毒」）威脅的風險減
至最低，本公司將於大會（「股東週年大會」）上實施以下防疫措施：

(i) 各與會者於獲准進入股東週年大會會場前以及於股東週年大會期間須一直佩戴外科
手術口罩。


(ii) 各與會者於進入股東週年大會會場前須以酒精消毒液清潔雙手。


(iii) 各與會者須在股東週年大會會場入口接受強制體溫檢查。任何人士如體溫高於衞生署
不時公佈之參考範圍，或出現類似流感症狀，將被拒絕進入股東週年大會會場。




(iv) 股東週年大會上恕不向與會者提供茶點或飲品招待。


(v) 恕不向出席之股東或彼等之受委代表奉贈禮品。此乃符合證券及期貨事務監察委員會
及香港聯合交易所有限公司近日提出的建議。


(vi) 股東週年大會會場將以兩間獨立的會議廳組成並以視像方式連繫，確保股東週年大會
上的社交距離合適。


(vii) 股東週年大會會場的座位編排及排隊登記安排將符合安全距離原則。


凡不遵守上述第(i)至第(iii)項所述防疫措施的與會者可能被拒進入股東週年大會會場或被
要求離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會與會者的健康及安全。


本公司謹此提醒股東╱與會者，務須按照自身情況，慎重考慮出席股東週年大會的風險。

此外，本公司亦提醒股東，股東毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。本公司鄭重建
議股東考慮委任股東週年大會之主席為代表以行使投票權，並為此而按上文附註3所指定之
時間交回代表委任表格。至於透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份
的非登記股東，應直接諮詢本身的銀行、經紀或託管人（視情況而定），以協助彼等得知如
何發出投票指示及相應限期。


視乎舉行股東週年大會時2019冠狀病毒疫情的發展，本公司或須更新股東週年大會的安排
並再作公佈（如有需要）。


本公司謹此感謝全體股東的體諒和合作，以將受到2019冠狀病毒威脅的風險減至最低。


8. 惡劣天氣安排：

如在大會當日上午九時正至上午十一時正期間內的任何時間，香港懸掛8號或以上颱風警告
信號或黑色暴雨警告生效，大會將押後或延期。本公司將盡快在香港聯合交易所有限公司
網站及本公司網站上刊發公佈，將重新安排後的大會日期、時間及地點通知股東。


於本公佈日期，本公司之執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、陳子華博士、
溫民強先生及熊永順先生；及獨立非執行董事為李家祥博士（GBS，OBE，太平紳士）、
楊孫西博士（GBM，太平紳士）、葉天養先生（太平紳士）及張志超先生。


網站：




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